MPBA denuncia 37 envolvidos com exploração de rifas ilícitas
O Ministério Público da Bahia (MPBA) denunciou à justiça 37 integrantes de uma organização criminosa que movimentou milhões de reais a partir da exploração de rifas ilícitas e lavagem de dinheiro proveniente dessa atividade. No documento apresentado nesta semana, o Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) registra que os envolvidos na lavagem de dinheiro oriundo da exploração das rifas articulou um forte esquema de captação, movimentação e dissimulação de recursos por meio empresas de fachada, pessoas interpostas e ‘laranjas’. A denúncia decorre da operação ‘Falsas Promessas 2’.
As investigações apontam que os crimes eram praticados por múltiplos núcleos organizados que agiam de forma interconectada. Todos voltados à exploração de rifas clandestinas e à dissimulação e ocultação dos ganhos ilícitos. Os grupos, afirma o Gaeco, mantinham entre si “relações sistemáticas de cooperação, com compartilhamento de recursos logísticos, financeiros e operacionais, configurando um consórcio delitivo estruturado para maximizar o lucro e dificultar a identificação da origem ilícita dos valores movimentados”.
Eles realizavam a promoção, “em escala quase industrial, de rifas clandestinas, que têm seus resultados corriqueiramente fraudados”. As apurações indicam ainda que grande parte dos sorteios das rifas promovidas pelo grupo eram fraudados para garantir que os prêmios não saíssem da Orcrim. Além disso, eles dissimulavam a fonte das receitas e reinseriam os valores na economia formal por meio das empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em espécie.
Os envolvidos foram denunciados por crimes como formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. Entre eles, os líderes da Orcrim José Roberto Nascimento dos Santos (conhecido como ‘Nanan’), Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.
Lista
Os demais integrantes identificados são:
– Gabriela da Silva Vale (companheira de José Roberto Nascimento)
– Joabe Vilas Boas Bonfim
– Charles Vilas Boas Prazeres
– João Nilton Lima Laurentino
– Rafaela de Carvalho Souza
– Vinícius de Souza Santos
– Ludmila Soares do Nascimento
– Jorge Vinicius de Souza Santana Piano
– Jefferson Pereira da Silva
– Ivonei Santos Souza
– Idelfonso de Jesus Santos Filho
– Adenilton Silva de Jesus
– Wesley da Silva Damasceno,
– Paulo Santos da Silva Júnior
– Lismara Assis da Silva de Jesus
– Nadson Souza Ferreira
– Alessandro Conceição de Souza Santos
– Daniel Alves da Silva
– Franklin de Jesus Reis
– David Mascarenhas Alves de Santana
– Jorge Jatobá de Paula
– Califa Fernandes Teixeira
– Rafaela Almeida Silva Aragão
– Francisco Souza Braga Júnior
– Manuel Ferreira da Silva Filho
– Adilson Prazeres Barbosa
– Adeilton Prazeres Barbosa
– Valdomiro Maximiniano dos Santos
– Antônio César de Jesus
– Fernando Ferreira de Jesus
– Jeferson Silva Franca
– Lázaro Alexandre Pereira de Andrade
– Almir Witzlebem Barradas Neto
– Alan dos Santos Souza
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Carlos Britto